Patrimônio de Vorcaro quase dobrou em ano de crise do Banco Master
Patrimônio de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, cresceu 87% em um ano, chegando a R$ 2,64 bi, enquanto o banco enfrentava crise e investigações.
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CPI do Crime Organizado ouve fundador da Reag; depoimento de ex-presidente do BC é facultativo
CPI do Crime Organizado ouve fundador da Reag sobre suspeitas de lavagem de dinheiro. Depoimento do ex-presidente do BC, Roberto Campos Neto, torna-se facultativo após decisão do STF.
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Senador Fabiano Contarato pede quebra de sigilos da gestora Reag e convocação de seu fundador. CPI investiga ligações com Banco Master e esquemas de lavagem de dinheiro.
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CVM inicia investigação administrativa sobre Banco Master e gestora Reag. Grupo de Trabalho terá três semanas para consolidar fatos e informações do caso.
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Auditoria revela rede complexa com advogado e procurador municipal usada por Daniel Vorcaro para adquirir ações do BRB, dificultando rastreamento. PF investiga operações circulares.
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CVM forma grupo para analisar informações sobre o caso Master e Reag, após liquidação do banco e investigações de fraude. Trabalho começa em fevereiro.
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A área técnica do TCU concluiu o relatório sobre a liquidação do Banco Master. O documento será enviado ao ministro relator, que tem até o final de maio para analisá-lo.
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Operação Compliance Zero revela esquema onde fundos da Reag foram usados para circular recursos, supervalorizar ativos e inflar artificialmente o patrimônio do Banco Master, em uma fraude financeira complexa.
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Banco Central decreta liquidação da CBSF (ex-Reag) por graves violações. Empresa, envolvida nos casos Master e Carbono Oculto, tinha mais de 80 fundos. Entenda o caso.
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Entenda o caso do Banco Master: os principais envolvidos, o papel de cada instituição e o andamento das investigações sobre fraudes financeiras e liquidação.
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BC aponta esquema de R$ 11,5 bi com ativos supervalorizados da Reag, empresa investigada na Operação Carbono Oculto, para mascarar saúde financeira do Banco Master.
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