O banqueiro Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master, foi preso nesta quarta-feira (4) pela Polícia Federal (PF) em São Paulo. A prisão integra a terceira fase da Operação Compliance Zero, que investiga um suposto esquema bilionário de fraudes financeiras.
Segundo a PF, a operação visa apurar a “possível prática dos crimes de ameaça, corrupção, lavagem de dinheiro e invasão de dispositivos informáticos, praticados por organização criminosa”. As investigações apontam para um esquema envolvendo a venda de títulos de crédito falsos pelo Banco Master.
O nome da operação faz referência à alegada falta de controles internos nas instituições investigadas para prevenir crimes de gestão fraudulenta, lavagem de dinheiro e manipulação de mercado.
Além do mandado de prisão preventiva contra Vorcaro, que já foi conduzido à Superintendência da PF na capital paulista, foram cumpridos outros três mandados de prisão preventiva e 15 mandados de busca e apreensão. As ordens, expedidas pelo Supremo Tribunal Federal (STF), foram executadas em São Paulo e Minas Gerais, com apoio do Banco Central do Brasil.
A Justiça também determinou ordens de afastamento de cargos públicos e o sequestro e bloqueio de bens, no montante de até R$ 22 bilhões. O objetivo é interromper a movimentação de ativos vinculados ao grupo investigado e preservar valores potencialmente relacionados às práticas ilícitas apuradas.
