Fabiano Zettel, cunhado do banqueiro Daniel Vorcaro, movimentou quase R$ 100 milhões em um período de sete meses, conforme revelam informes do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf). Os dados, obtidos pelo jornal O Globo, mostram que as transações são incompatíveis com a renda declarada pelo empresário e pastor evangélico, indicando possível uso da conta para trânsito de recursos de terceiros.
Entre 11 de junho de 2021 e 26 de janeiro de 2022, a conta de Zettel registrou um fluxo total de R$ 99,4 milhões, com entradas de R$ 49,9 milhões e saídas de R$ 49,3 milhões – uma média mensal de R$ 14,2 milhões. O Coaf destacou que esse volume é discrepante em relação aos R$ 66,7 mil declarados como renda pelo empresário.
Em seu parecer, o órgão afirmou: “Não podemos desconsiderar que as movimentações em conta estão incompatíveis com a capacidade financeira declarada, bem como a conta aparentemente está sendo utilizada para o trânsito de recursos de terceiros”. O documento também aponta a dificuldade de rastrear a origem e destinação dos valores, com operações atípicas para uma pessoa física.
Do total depositado, R$ 36,6 milhões vieram do escritório de advocacia do próprio Zettel. Houve ainda movimentações ligadas à Moriah Asset, gestora criada por ele em 2019, que teve suas atividades suspensas pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no início de março.
Nas saídas, a maior parte (R$ 25,6 milhões) foi direcionada ao Fundo Leal, de propriedade exclusiva de Zettel. Este fundo, por sua vez, é cotista do Fundo Arleen, que adquiriu participação da Maridt – empresa familiar do ministro do STF Dias Toffoli – por R$ 3,1 milhões em setembro de 2021.
O Coaf também identificou transferências de R$ 1,5 milhão para Luís Roberto Neves, irmão de Paulo Sérgio Neves de Souza, ex-diretor de Fiscalização do Banco Central afastado em janeiro. Paulo Sérgio foi alvo da terceira fase da Operação Compliance Zero, que resultou na nova prisão de Vorcaro.
Zettel, casado com Natália Vorcaro (irmã do banqueiro), é pastor da Igreja Batista da Lagoinha e empreendedor no setor de alimentação e academias de luxo. Ele foi preso ao tentar embarcar para Dubai em um avião particular.
