O senador Alessandro Vieira (MDB-SE), relator da CPI do Crime Organizado, apresentou 14 requerimentos de convocação na reabertura do ano legislativo. Entre os nomes solicitados estão a advogada Viviane Barci de Moraes, esposa do ministro do STF Alexandre de Moraes; os irmãos do ministro Dias Toffoli; o proprietário do Banco Master, Daniel Vorcaro; e sócios da instituição financeira. Os pedidos ainda precisam ser aprovados pela comissão.
Os requerimentos buscam depoimentos sobre uma série de operações financeiras e contratos sob suspeita. O relator pediu, por exemplo, relatórios do Coaf sobre movimentações de escritórios da esposa de Moraes, do Banco Master e da CBSF Distribuidora (antiga Reag Trust).
Contrato milionário em foco
No pedido de convocação de Viviane Barci de Moraes, Alessandro Vieira cita um contrato de honorários no valor de R$ 129 milhões celebrado entre o Banco Master e o escritório Barci de Moraes Sociedade de Advogados. O parlamentar destaca que o contrato foi firmado dois meses antes da liquidação do Master pelo Banco Central, em novembro, e que há suspeitas de que o banco “teria sido capitalizado por meio de fraudes e recursos provenientes do tráfico de drogas”. A CPI pretende investigar “possível tráfico de influência e exploração de prestígio”.
Resort no Paraná e ligações com a Reag Trust
As convocações dos irmãos de Toffoli e do empresário Mario Degani estão relacionadas a indícios de conexão com a Reag Trust por meio de participações em um resort em Ribeirão Claro (PR). A Reag Trust foi alvo da Operação Carbono Oculto, que apurou lavagem de dinheiro com o PCC. O relator também menciona a “existência de um cassino” no local, o que pode configurar contravenção penal. O ministro Dias Toffoli é relator do caso Master no STF.
A próxima reunião da CPI do Crime Organizado está marcada para 10 de fevereiro, quando os requerimentos começam a ser analisados.
