Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master, obteve um lucro superior a R$ 440 milhões em transações envolvendo a compra e venda de cotas de fundos administrados pela Reag Investimentos, gestora investigada por suspeitas de lavagem de dinheiro.
Conforme documentos da Receita Federal enviados à CPMI do INSS, uma das operações se destacou pela rapidez e magnitude: em 24 horas, Vorcaro lucrou mais de R$ 290 milhões. A transação ocorreu entre 27 e 28 de dezembro de 2023, quando o banqueiro comprou cotas do fundo Hans II por R$ 2,5 milhões e as vendeu, no dia seguinte, por R$ 294,5 milhões ao fundo Itabuna, também gerido pela Reag. O ganho de capital foi de R$ 291.955.496,90, representando uma valorização de 11.474%.
Em outra operação, realizada em junho do mesmo ano, Vorcaro lucrou R$ 150 milhões em uma semana. Ele adquiriu cotas do Hans II por R$ 10 milhões no dia 31 de maio e as vendeu em 7 de junho para o fundo Astralo 95 (também da Reag) por R$ 160 milhões, uma valorização de 1.500%.
Somadas, as duas operações renderam um lucro total de R$ 441.955.496,90, equivalente a 36 vezes o capital inicialmente investido.
A Reag Investimentos é alvo da Operação Compliance Zero, da Polícia Federal, que investiga um suposto esquema de fraudes financeiras, lavagem de dinheiro e vínculos com o Primeiro Comando da Capital (PCC). Em janeiro, o Banco Central decretou a liquidação da gestora.
Daniel Vorcaro foi preso duas vezes no âmbito da mesma operação: a primeira em novembro, quando se preparava para viajar à Europa, e a segunda em março. Atualmente, ele cumpre prisão na Penitenciária Federal de Brasília.
